淮河能源公布，公司于2020年5月30日收到淮河能源控股集團有限責任公司發(fā)出的擬終止重大資產(chǎn)重組事項的函。
公司于2019年10月21日召開第六屆董事會第十八次會議和第六屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于pan>淮河能源(集團)股份有限公司吸收合并淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，此次交易方案包括：
(1)吸收合并方案：公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式吸收合并淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司(“淮南礦業(yè)”);(2)發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案：擬向國開發(fā)展基金有限公司通過非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的淮南礦業(yè)集團電力有限責任公司(“淮礦電力”)10.70%股權(quán)，向永泰紅磡控股集團有限公司、李德福通過非公開發(fā)行股份的方式購買其分別持有的內(nèi)蒙古銀宏能源開發(fā)有限公司(“銀宏能源”)41%、9%股權(quán)。
此次吸收合并與發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，公司作為存續(xù)方，將承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利和義務，并直接或間接持有淮礦電力、銀宏能源100%股權(quán)。
自籌劃此次重大資產(chǎn)重組事項以來，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，組織中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作，積極推進本次交易相關(guān)事宜。2020年5月30日，公司接到淮河能源控股集團有限責任公司的通知，鑒于淮南礦業(yè)下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)涉及的土地、房屋等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得，且預計在短期內(nèi)難以解決，為切實保護上市公司和中小股東的利益，擬終止此次重大資產(chǎn)重組事項。
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