國家電投召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議

　　4月2日，國家電投召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議由國家電投董事長(zhǎng)錢智民主持。集團(tuán)公司董事江毅、祖斌、朱鴻杰、李家模、楊繼學(xué)、戴德明，職工董事余文寶8人出席會(huì)議。

　　會(huì)議審議通過了內(nèi)部控制管理規(guī)定、合規(guī)管理辦法、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定等基本管理制度，以及 2019年度內(nèi)控體系工作報(bào)告、管理層合規(guī)承諾書等議案。會(huì)議指出，加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理，是集團(tuán)公司貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于央企合規(guī)管理工作指示精神的具體體現(xiàn)，也是企業(yè)管理層履行推進(jìn)法治建設(shè)責(zé)任人職責(zé)的重要內(nèi)容。對(duì)于推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，特別是在新冠疫情影響下的政策變化與應(yīng)對(duì)、公司重點(diǎn)任務(wù)的影響分析及應(yīng)對(duì)中發(fā)揮了積極地保障作用。會(huì)議認(rèn)為，集團(tuán)公司按照國有資本投資公司改革試點(diǎn)要求，較好實(shí)現(xiàn)了法律、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控四項(xiàng)職能的深度融合，建立健全了協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制。會(huì)議要求，集團(tuán)公司按照國資委、發(fā)改委等七部委關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)與合規(guī)管理指引文件的要求，將合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理落實(shí)到集團(tuán)全員、全過程、全領(lǐng)域。與會(huì)董事現(xiàn)場(chǎng)簽署了合規(guī)承諾書。

　　會(huì)議還審議通過了海外投資等議案，聽取了董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)行權(quán)情況的匯報(bào)。

　　集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師楊亞，副總經(jīng)理夏忠、紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)陳維義，副總經(jīng)理劉明勝，總法律顧問吳姜宏，董事會(huì)秘書、法人治理部(董事會(huì)辦公室)、計(jì)財(cái)部、資本部、國際部、法商部、產(chǎn)業(yè)中心、中電國際(海外公司)相關(guān)負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。