2021年，三峽集團高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，可控裝機容量突破1億千瓦，長江干流成為名副其實的世界最大清潔能源走廊，沿海最大海上風電走廊初具雛形，長江生態(tài)環(huán)保進入“城市智慧水管家”和“城市綜合能源管家”的“雙管家”時代，國際業(yè)務(wù)發(fā)展不斷取得新突破。
這份亮眼的成績單，傳遞出高質(zhì)量發(fā)展的積極信號。三峽集團始終堅持“兩個一以貫之”，把黨的領(lǐng)導有機融入公司治理各環(huán)節(jié)，推進完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。
國企改革三年行動對完善中國現(xiàn)代企業(yè)制度提出明確要求，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎(chǔ)性重要工作是推進董事會規(guī)范化建設(shè)。三峽集團緊緊圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職責定位，抓好頂層結(jié)構(gòu)、體制機制設(shè)計，持續(xù)推進高水平董事會建設(shè)。在做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)這一目標下，三峽集團董事會與黨組、經(jīng)理層同頻增益、形成合力，實現(xiàn)了黨組把方向行穩(wěn)致遠、董事會作決策科學合理、經(jīng)理層抓落實高效有力，構(gòu)建了權(quán)責清晰、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，推動了三峽集團可持續(xù)發(fā)展行穩(wěn)致遠。
把牢方向舵，黨的領(lǐng)導融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)
“堅持黨的領(lǐng)導、加強黨的建設(shè)是國有企業(yè)的‘根’和‘魂’，是我國國有企業(yè)的獨特優(yōu)勢。” 中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度，“特”就特在把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節(jié)。
黨的十八大以來，習近平總書記多次對三峽集團改革發(fā)展作出重要講話指示批示，為企業(yè)擘畫發(fā)展藍圖、引領(lǐng)前進航向。三峽集團黨組始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統(tǒng)一起來，建設(shè)中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度。
三峽集團將黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、程序化。三峽集團在公司章程中明確了黨組(黨委)在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位和職責權(quán)限，制定涵蓋17項任務(wù)32條措施的《關(guān)于在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導的主要措施及分工安排》并全面實施，建立“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導體制，修訂完成三峽集團和重要子企業(yè)黨組(黨委)前置研究事項清單，充分發(fā)揮了黨組(黨委)“把方向、管大局、促落實”的領(lǐng)導作用，實現(xiàn)了子企業(yè)黨建工作責任制考核全覆蓋，所屬實體化運作的子企業(yè)全部實現(xiàn)“黨建入章程”，黨的領(lǐng)導制度優(yōu)勢正在轉(zhuǎn)化為公司治理效能。
建設(shè)具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，必須建設(shè)世界一流水平的董事會。當前，三峽集團董事會建設(shè)緊緊圍繞“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”目標，不斷完善董事會及專門委員會議事規(guī)則、董事會授權(quán)管理制度、董事會議案管理辦法、董事會秘書工作規(guī)則等基本制度，有章可循、系統(tǒng)完備的董事會制度體系和工作機制已經(jīng)建立，董事會充分發(fā)揮功能作用的制度保障有力。同時，三峽集團出臺子企業(yè)董事會建設(shè)制度性文件，制定落實子企業(yè)董事會職權(quán)工作方案，并建立所屬企業(yè)專職外部董事人才庫。三峽集團181戶應(yīng)建董事會子企業(yè)實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建，二級、三級子企業(yè)全部實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。董事會已經(jīng)成為三峽集團及所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“強力引擎”。
當好定盤星，系統(tǒng)謀劃戰(zhàn)略發(fā)展
一流的企業(yè)要有一流的戰(zhàn)略。三峽集團董事會建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制、實施、評估的閉環(huán)管理體系，精準把握發(fā)展大勢，系統(tǒng)謀劃長遠發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推進三峽集團高質(zhì)量發(fā)展。在三峽集團開始進軍新能源領(lǐng)域之初，三峽集團董事會科學分析全球能源低碳化、清潔化發(fā)展趨勢和國內(nèi)加快推進能源結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革整體態(tài)勢，準確研判我國海上風電資源豐富、發(fā)電高效、節(jié)約土地的核心優(yōu)勢和我國海上風電起步晚、瓶頸多、空間大的行業(yè)基本面，戰(zhàn)略性提出海上風電引領(lǐng)者戰(zhàn)略，并在實施過程中，實地了解業(yè)務(wù)發(fā)展難點、痛點，科學性提出加快推進海上風電集中連片規(guī)模化開發(fā)，通過綠地、并購等多種方式快速做大業(yè)務(wù)規(guī)模的新發(fā)展思路。目前，三峽集團從黃海的莊河到南海的陽江，在上萬公里的海岸線上，已經(jīng)形成了“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準一批、儲備一批”的海上風電滾動開發(fā)格局，在江蘇、廣東等地建設(shè)了百萬千瓦海上風電基地，持續(xù)打造我國沿海最大的海上風電走廊。
三峽集團承擔著在共抓長江大保護中發(fā)揮骨干主力作用的歷史使命。三峽集團董事會緊緊圍繞探索共抓長江大保護工作可持續(xù)發(fā)展模式這一關(guān)鍵點，深入一線調(diào)研長江經(jīng)濟帶沿岸主要省市，提出通過選取試點城市，通過先行先試不斷開拓思路、打造標桿示范項目，探索并形成可復制、可推廣的商業(yè)模式。同時，三峽集團董事會深入研究REITs等金融創(chuàng)新工具相關(guān)政策，前瞻性提出要充分發(fā)揮REITs盤活存量資產(chǎn)的功能作用，找到一條社會資本共同參與共抓長江大保護之路。如今，共抓長江大保護工作已在沿江11省市實現(xiàn)項目全覆蓋，長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，截至2021年底，落地投資超過2000億元，管網(wǎng)建設(shè)長度超過9000公里，直接服務(wù)人口近600萬，“雙管家”模式正在逐步推廣并形成示范。
三峽集團董事會已成為奮力實施清潔能源和長江生態(tài)環(huán)保“兩翼齊飛”的“定盤星”，并通過建立“事前事中事后”的決策模型，避免三峽集團在發(fā)展中走彎路。
用好指揮棒，及時有效作決策
一流的企業(yè)必須要有一流的決策。三峽集團董事會依照法定程序和公司章程對企業(yè)經(jīng)營計劃、重大投融資事項、年度財務(wù)預決算、重要改革方案等企業(yè)重大經(jīng)營管理事項進行審議，通過重點研判其合法合規(guī)性、與出資人要求的一致性、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風險與收益的綜合平衡性等內(nèi)容，及時有效作出決策，并督導經(jīng)理層高效執(zhí)行。
三峽集團董事會在實踐中探索并形成了“事前事中事后”的決策模型，特別建立決策“回頭看”機制和效果“再評估”機制。在三峽集團深入實施海上風電引領(lǐng)者戰(zhàn)略中，三峽集團董事會在赴歐洲深入調(diào)研海上風電裝備先進技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢后，通過在國內(nèi)沿海地區(qū)實地調(diào)研、充分溝通、互相啟發(fā)作出決策，提出三峽集團要在福建投資建設(shè)海上風電產(chǎn)業(yè)園，借鑒大水電引進消化再創(chuàng)新的成功經(jīng)驗，通過聯(lián)合研發(fā)、合理競爭等方式推動實現(xiàn)大容量海上風機裝備國產(chǎn)化，實現(xiàn)我國海上風電產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級，打造了完整、先進的海上風電產(chǎn)業(yè)體系。幾年間，金風科技、中車電機、中水四局、東方電氣、LM葉片等工廠相繼在福建三峽海上風電國際產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)，一個海上風電全產(chǎn)業(yè)鏈基地已經(jīng)建成，實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈集聚式發(fā)展，裝備國產(chǎn)化率不斷提高。
今年以來，三峽集團董事會按照規(guī)范程序共召開董事會會議、專門委員會會議及專題匯報會議31次，圍繞長江大保護、大水電建設(shè)、新能源等開展9次調(diào)研，審議通過議案59項，為三峽集團奮力實施清潔能源和長江生態(tài)環(huán)保“兩翼齊飛”提供堅強保障。在國家提出碳達峰、碳中和目標后，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光熱發(fā)電市場空間和技術(shù)得以釋放和進步，三峽集團董事會從謀劃長遠戰(zhàn)略布局角度出發(fā)，因勢而變，提出三峽集團要探索光熱發(fā)電與光伏項目捆綁式投資，充分發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
做好瞭望者，嚴把風險防控關(guān)
一流的企業(yè)更需一流的風險防控體系。如果把三峽集團比作大海中的航船，三峽集團董事會就是桅桿上的瞭望者，不斷提醒船上的人們繞開冰山、避開暗礁、防備風暴。
三峽集團董事會著力推動完善企業(yè)的風險管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作體系建設(shè)，以“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”為管控目標，整合優(yōu)化風險管理和內(nèi)控管理制度，明確統(tǒng)一的風控體系建設(shè)和監(jiān)督要求，嚴守不發(fā)生重大風險的底線。
三峽集團嚴格落實風險事件管理責任和風險事件報告制度，制定風險管控清單，組織編制管理制度制定手冊、合規(guī)手冊、生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)合規(guī)指引，持續(xù)夯實風險管控基礎(chǔ)。目前，三峽集團已構(gòu)建了一套符合企業(yè)實際、富有三峽特色的對標提升指標體系，涵蓋經(jīng)營實力、財務(wù)績效、運營管理、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)管理等5大方面93項具體指標，其中定量指標88項，多領(lǐng)域管控水平全面提升。
針對重點風險領(lǐng)域，三峽集團董事會充分考慮政治、經(jīng)濟、金融、疫情等重要風險因素，不斷加強指導把控，嚴格控制投資風險。在對秘魯路德斯配電項目融資中，三峽集團董事會反復研究分析，加強形勢研判，比選融資方案，科學確定“自有資金+發(fā)行GDR股權(quán)融資+發(fā)行美元債券”的綜合融資方案，引入外部投資人實現(xiàn)股權(quán)多元化，有效分散化解投資風險。
三峽集團完善黨組、董事會直接領(lǐng)導下的內(nèi)部審計領(lǐng)導體制，落實審計部門向董事會負責機制。董事會審計委員會注重與內(nèi)部審計機構(gòu)的日常溝通，掌握審計事項的實際情況。高度重視內(nèi)部審計成果運用，指導集團公司將內(nèi)部審計成果轉(zhuǎn)化為風險防范的有效措施。
根據(jù)《中央企業(yè)董事會工作規(guī)則(試行)》規(guī)定，研究增設(shè)董事會監(jiān)督委員會，全部由外部董事組成，和審計與風險管理委員會一體化運行，人員組成保持一致。明確監(jiān)督委員會5項具體職責，突出對集團公司貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署、董事會決議執(zhí)行情況、授權(quán)管理情況、高管人員經(jīng)營管理行為、重大投資項目執(zhí)行情況等重點領(lǐng)域的監(jiān)督，督促企業(yè)強化對審計、國資監(jiān)管、專項督察檢查等發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，推動董事會監(jiān)督融入集團公司大監(jiān)督工作格局，促進形成監(jiān)管合力。
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