6月30日,大唐國際發(fā)電股份有限公司2015年年度股東大會、八屆三十六次董事會在該公司本部召開。出席本次年度股東大會的股東及授權(quán)股東代表8人,出席本次董事會的董事應(yīng)到15人,實到9人,符合法律規(guī)定,會議合法有效。集團(tuán)公司董事長、黨組書記,大唐國際董事長陳進(jìn)行出席并主持會議。
在2015年年度股東大會上,與會股東及股東代表聽取并審議了《2015年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)、《2015年度監(jiān)事會工作報告》《2015年度財務(wù)決算報告》《2015年度利潤分配方案》、《關(guān)于聘用瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及中瑞岳華(香港)會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》七項普通議案及《關(guān)于注冊非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定發(fā)行不超過各類別股份20%新股份權(quán)利的建議》兩項特別議案。與會股東及股東代表經(jīng)過充分討論,現(xiàn)場投票表決通過了以上九項議案并形成了會議決議。北京浩天信和律師事務(wù)所派出律師對本次臨時股東大會進(jìn)行了見證,并現(xiàn)場宣讀了《法律意見書》,確認(rèn)本次會議符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,會議通過的各項決議合法有效。
在八屆三十六次董事會上,審議了有關(guān)煤化工的議案,與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議和充分討論,一致通過了各項議案,并在決議上簽字。(支春明)