北極星固廢網(wǎng)獲悉，啟迪環(huán)境發(fā)布第十屆董事會第五次會議決議公告，審議通過《關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案》、《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》，詳情如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于2021年7月12日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2021年7月14日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案》；
基于未來公司整體戰(zhàn)略的調(diào)整和未來業(yè)務(wù)方向、技術(shù)升級以及公司正在推進(jìn)與城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的吸收合并暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)等方面綜合考慮，雙方對現(xiàn)有資產(chǎn)、項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理盤點(diǎn)，對現(xiàn)有資產(chǎn)調(diào)整經(jīng)營建設(shè)方案，對部分項(xiàng)目戰(zhàn)略性退出。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策規(guī)定，對以下項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失：
1、根據(jù)與業(yè)主方溝通的情況，公司擬解除鎮(zhèn)平生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、天門生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、安新縣生活垃圾等城市固體廢棄物綜合處理項(xiàng)目（縣垃圾處理廠）、吉首市改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)工程PPP項(xiàng)目（生活垃圾無害化處理廠、傳統(tǒng)村落保護(hù)工程及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境改善配套設(shè)施建設(shè)工程PPP項(xiàng)目）、宜昌桑德經(jīng)發(fā)環(huán)保項(xiàng)目的合作并對前述項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值合計(jì)101,237.53萬元。
2、因未能就項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施與業(yè)主方達(dá)成一致，公司決定停止對湖南湘潭固體廢棄物綜合處置中心工程項(xiàng)目、南寧市武鳴區(qū)流域水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目、營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生活垃圾處理BOT項(xiàng)目的投資建設(shè)，并就已建設(shè)工程申請賠償，公司據(jù)此對上述項(xiàng)目進(jìn)行了減值測試并根據(jù)測試結(jié)果對項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值合計(jì)65,119.65萬元。
3、基于公司目前正在推進(jìn)與城發(fā)環(huán)境的吸收合并暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，雙方基于對現(xiàn)有資產(chǎn)、項(xiàng)目的梳理盤點(diǎn)，擬停止對運(yùn)城市鹽湖區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、荊州市餐廚糞便垃圾無害化處理PPP項(xiàng)目、和龍邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2015-2018年地下綜合管廊PPP項(xiàng)目、塞北管理區(qū)牛糞資源化利用工程項(xiàng)目的投資建設(shè)，并對前述項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值54,476.53 萬元。
經(jīng)對上述項(xiàng)目進(jìn)行清查，本次公司擬計(jì)提資產(chǎn)減值損失的總額為220,833.71萬元。
公司獨(dú)立董事對本次相關(guān)項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的公告》（公告編號：2021-111）。
二、審議通過《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》。
公司與公司控股子公司合加新能源汽車有限公司擬將共同持有的訥河桑迪環(huán)保有限公司（以下簡稱“訥河環(huán)?！保?00%股權(quán)及訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給非關(guān)聯(lián)法人蕪湖海螺投資有限公司（以下簡稱“蕪湖海螺投資”）。項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓包干總價(jià)款為8,500萬元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款2,650萬元，其他轉(zhuǎn)讓價(jià)款5,850萬元。
本次交易完成后，標(biāo)的公司將不再納入在公司合并報(bào)表范圍之內(nèi)。本次公司出售資產(chǎn)有利于公司盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，最終數(shù)據(jù)以公司年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。
本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的公告》（公告編號：2021-112）。
特此公告。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二一年七月十五日
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